Gestión de casos simplificada
Revisión rápida de usuarios y empresas con herramientas adaptadas a tu proceso.
Revisa e investiga con seguridad
Cierra casos más rápido
Resuelve casos sencillos automáticamente e investiga los complejos eficientemente.
Una sola fuente de contexto
Reúne verificaciones activas, señales pasivas y datos de comportamiento en una vista única.
Listo para cumplimiento
Apoya flujos regulatorios con pistas de auditoría y listas de verificación.
Cómo funciona
Características clave
Proceso de revisión claro y escalable
Flujos de gestión de casos
Revisión de identidad
Revisa usuarios en cualquier etapa, desde onboarding hasta recuperación de cuenta.
Verificación empresarial
Gestiona revisiones de negocios cubriendo propiedad y documentos.
Investigaciones AML
Maneja casos AML y prepara informes regulatorios con flujos estructurados.
Investigaciones de fraude
Investiga usuarios de alto riesgo y resuelve escenarios complejos.
Actualizaciones rápidas
Adapta la lógica de revisión ajustando verificaciones según cambien los riesgos.
Automatización operativa
Reduce trabajo manual automatizando decisiones rutinarias.
Mejora tu verificación de identidad
Habla con nuestro equipo para explorar cómo Folio puede optimizar tu proceso.
Mejora tu verificación de identidad
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