Une façon plus simple de gérer les dossiers
Enquêtez sur les utilisateurs et entreprises plus rapidement avec des outils flexibles qui s'adaptent à votre processus de révision et réduisent l'effort opérationnel.
Révisez et enquêtez avec confiance
Clôturez les dossiers plus vite
Résolvez automatiquement les cas simples et enquêtez plus efficacement sur les cas complexes avec des outils conçus pour la collaboration et la rapidité.
Une source de contexte unique
Rassemblez les contrôles actifs, signaux passifs et données comportementales de sources internes et externes dans une vue unique et cohérente.
Prêt pour la conformité
Supportez les workflows réglementaires avec des pistes d'audit détaillées, des checklists de réviseur et des commentaires structurés intégrés à chaque dossier.
Comment ça fonctionne
Fonctionnalités clés
Concevez un processus de révision de dossier clair et évolutif
Workflows de gestion de dossiers
Révision d'identité manuelle
Révisez les utilisateurs à n'importe quelle étape du cycle de vie, de l'onboarding et recontrôles à la récupération de compte et cas limites.
Vérification d'entreprise
Gérez les révisions d'entreprise en un seul endroit, couvrant la propriété, les documents et les signaux de risque pour les workflows KYB.
Enquêtes et rapports AML
Gérez les dossiers AML, suivez le statut d'enquête et préparez les rapports réglementaires avec des workflows de dossiers structurés.
Enquêtes fraude
Enquêtez sur les utilisateurs à haut risque, analysez les comptes liés et résolvez les scénarios de fraude complexes avec une révision manuelle.
Mises à jour de processus rapides
Adaptez rapidement la logique de révision en ajustant les contrôles, règles et seuils selon l'évolution des risques ou réglementations.
Automatisation opérationnelle
Réduisez l'effort manuel en automatisant les décisions routinières et en soutenant les équipes opérationnelles avec des flux de dossiers clairs.
Construisons une meilleure vérification d'identité
Parlez à notre équipe pour découvrir comment Folio peut améliorer votre expérience d'onboarding et de vérification.
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