Area di revisione

Un modo più semplice per gestire i casi

Indaga su utenti e aziende più velocemente con strumenti flessibili che si adattano al tuo processo di revisione e riducono lo sforzo operativo.

Revisiona e indaga con sicurezza

Chiudi i casi più velocemente

Risolvi i casi semplici automaticamente e indaga su quelli complessi in modo più efficiente con strumenti progettati per collaborazione e velocità.

Un'unica fonte di contesto

Riunisci controlli attivi, segnali passivi e dati comportamentali da fonti interne ed esterne in un'unica vista coerente.

Pronto per la conformità

Supporta i workflow normativi con tracce di audit dettagliate, checklist per revisori e commenti strutturati integrati in ogni caso.

Progetta un processo di revisione casi chiaro e scalabile

Revisione identità manuale

Revisiona gli utenti in qualsiasi fase del ciclo di vita, dall'onboarding e ri-controlli al recupero account e casi limite.

Verifica aziendale

Gestisci le revisioni aziendali in un unico posto, coprendo proprietà, documenti e segnali di rischio per i workflow KYB.

Indagini AML e reportistica

Gestisci casi AML, traccia lo stato delle indagini e prepara report normativi usando workflow di caso strutturati.

Indagini frodi

Indaga su utenti ad alto rischio, analizza account collegati e risolvi scenari di frode complessi con revisione manuale.

Aggiornamenti processo rapidi

Adatta la logica di revisione rapidamente regolando controlli, regole e soglie man mano che i rischi o le normative cambiano.

Automazione operativa

Riduci lo sforzo manuale automatizzando le decisioni di routine e supportando i team operativi con flussi di caso chiari.

Parla con il nostro team per scoprire come Folio può migliorare la tua esperienza di onboarding e verifica.

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