レビューワークスペース

シンプルなケース管理

レビュープロセスに適応する柔軟なツールで、ユーザーと企業を効率的に調査。

自信を持ってレビューと調査

ケースをより速くクローズ

単純なケースを自動解決し、コラボレーションとスピード向けに設計されたツールで複雑なケースをより効率的に調査。

コンテキストの単一ソース

内部および外部ソースからのアクティブチェック、パッシブシグナル、行動データを単一の一貫したビューに統合。

コンプライアンス対応

すべてのケースに組み込まれた詳細な監査証跡、レビュワーチェックリスト、構造化コメントで規制ワークフローをサポート。

明確でスケーラブルなケースレビュープロセスを設計

手動本人レビュー

オンボーディングと再チェックからアカウント復旧とエッジケースまで、ライフサイクルのあらゆる段階でユーザーをレビュー。

企業検証

KYBワークフローの所有権、書類、リスクシグナルをカバーして、一か所で企業レビューを管理。

AML調査とレポート

AMLケースを処理し、調査ステータスを追跡し、構造化されたケースワークフローを使用して規制レポートを準備。

不正調査

高リスクユーザーを調査し、リンクアカウントを分析し、手動レビューで複雑な不正シナリオを解決。

迅速なプロセス更新

リスクや規制が変化するにつれてチェック、ルール、閾値を調整し、レビューロジックを迅速に適応。

運用自動化

ルーチン判断を自動化し、明確なケースフローで運用チームをサポートして手動労力を削減。

Folioがオンボーディングと検証体験をどのように強化できるか、チームにご相談ください。

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